Po vazhdon në Holandë gjyqi ndaj Thanas Bakos, i arrestuar për pastrim të 500 milionë eurove para të krimit të organizuar. I konsideruar si “bankieri i fshehtë”, ai dyshohet se ishte përgjegjës para dy personave nga Dubai.
Sipas Prokurorisë Publike, ata e kanë udhëzuar atë që të mbledhë apo dorëzojë shuma të mëdha monetare në Holandë. Thanas Bako shihet nga gjyqësori si një lojtar i rëndësishëm në rrjetin ndërkombëtar të bankierëve të fshehtë. Kriminelët e drogës e përdorin këtë për të lëvizur miliona fitime të tyre jashtë syve të autoriteteve në anën tjetër të botës.
Për shembull, për të investuar në pasuri të paluajtshme në vende si Dubai ose për të porositur transporte të reja të kokainës në Amerikën e Jugut. Sipas Prokurorisë Publike, ai i ka marrë këto urdhra për të lëvizur para nga dy persona të panjohur. Bëhet fjalë për dy burra nga Dubai, prej të cilëve dihen vetëm emrat me të cilët kanë dërguar mesazhe: “Saad” dhe “Sulltan”.
“Në baza ditore, i dyshuari u dërgonte këtyre dy burrave pasqyra të të gjitha transaksioneve të bëra. Ai duhej të jepte llogari para tyre”, tha prokurori. Sipas avokatit të tij Marijn Zuketto, kjo dëshmon se Thanas Bako nuk është “bankieri kryesor i botës së krimit”.
“Në dosje shihni se njeriu, për të cilin Prokuroria Publike thotë se është klienti im, nuk bën gjë tjetër veçse përcjell mesazhe nga ata dy burra nga Lindja e Mesme. Të gjitha kualifikimet e rënda që i bëhen janë marrëzi. I gjithë ky skedar ka të bëjë me dikë që vepron si një kanal, asgjë më shumë.
Klienti im nuk ka pasur kurrë probleme me ligjin, as këtu dhe as në Greqi. Dhe nuk ka lidhje me shoqatat kriminale. Ai është plotësisht bosh”, deklaroi avokati. Në prapaskenë, Prokuroria Publike dhe avokati megjithatë po shqyrtojnë nëse një marrëveshje mund të arrihet.