Një gjeneral algjerian që udhëhoqi torturat gjatë luftës civile. Një biznesmen nga Zimbabeveja i njohur si “Napoleoni i Afrikës” i akuzuar për përvetësim të fondeve publike, korrupsion, evazion dhe financim të konfliktit në Republikën Demokratike të Kongos.
Punonjësit publikë që kanë devijuar miliona fonde venezueliane duke kontribuar në krizën aktuale shkatërruese humanitare. Kardinalët akuzohen se kanë shpërdoruar para të destinuara për punë bamirësie. Evazorë tatimesh të mesëm dhe të mëdhenj italianë, disa kriminelë të thjeshtë, të tjerë me miqësi të rëndësishme në radhët e ‘Ndranghetës.
Këta janë vetëm disa nga njerëzit e panjohur që kanë pasur llogari me Credit Suisse, pavarësisht se institucioni bankar zviceran ka premtuar vazhdimisht një shtrëngim ndaj kriminelëve dhe të korruptuarve. Identiteti i tyre u shfaq falë një rrjedhjeje – një raport anonim – i cili tregon se si Credit Suisse ka menaxhuar llogaritë bankare me vlerë miliona euro pa bërë kontrollet e nevojshme.
Suisse Secrets është një projekt gazetaresk bashkëpunues i udhëhequr nga Süddeutsche Zeitung dhe OCCP që zbulon sekretet e kasafortave të fshehura për dekada në Alpe. Dhe zbulon të paktën dy aspekte shqetësuese: nga njëra anë, megjithëse sekreti bankar nuk është më një dogmë e padiskutueshme, kultura dhe ligji bankar zviceran ende mbrojnë asetet e fshehura në atë vend, nga ana tjetër klientët më të rrezikuar, që nuk janë analizuar më thellë, përfitojnë nga një vëmendje e veçantë dhe llogaritë e tyre menaxhohen ekskluzivisht nga një elitë brenda vetë bankës.
Miliarda euro që mund të ishin sekuestruar me kërkesë të gjykatave të gjysmës së botës, por për të cilat nuk ka asnjë informacion të sigurt: banka nuk iu përgjigj pyetjeve specifike të gazetarëve të konsorciumit. Disa llogari, deri më sot, janë ende të hapura. “Credit Suisse – u përgjigj banka – funksionon në përputhje me rregullat ndërkombëtare dhe vendore. Vitet e fundit, banka ka marrë një sërë masash të rëndësishme në përputhje me reformat financiare të Zvicrës, të cilat përfshijnë investime të konsiderueshme veçanërisht në pajtueshmërinë dhe luftimin e krimit financiar. Credit Suisse ka një detyrë serioze për konfidencialitetin dhe kujdesin ndaj klientëve të saj, dhe për këtë arsye ne nuk jemi në gjendje të komentojmë mbi deklaratat në lidhje me individë, qofshin klientë apo jo.” konsulentëve të institucionit, konfidencialiteti mbetet një nga themelet e institucionit të kreditit.
Një burim anonim kishte rrjedhur të dhëna nga Credit Suisse për grupin, i cili ofron informacion për 30,000 klientë në mbarë botën dhe nga i cili duhet të dalin dështimet e bankës për të kontrolluar klientët e saj. Nga të dhënat e rrjedhura, sipas raporteve të shtypit, mund të konkludohet se banka pranoi kriminelë si klientë – duke përfshirë disa emra të njohur – nga vitet 1940 deri në dekadën e kaluar.
Skandali i parë i bankës daton në vitin 2000: diktatori nigerian, gjenerali Sani Abacha, kishte dy vjet që kishte vdekur. Pikërisht atëherë del në dritë se si Credit Suisse e ndihmoi Abacha-n të fshehë të paktën 200 milionë dollarë që Abachas kishin vjedhur nga vendi i tyre. Në përpjekje për të ndalur skandalin, CEO i asaj kohe deklaroi në vitin 2000 se banka kishte “përmirësuar vazhdimisht procedurat e kontrollit dhe pajtueshmërisë”.
Klientët e Credit Suisse me prejardhje të panjohura ose shuma të dyshimta parash përfshijnë mbretin jordanez Abdullah II. Ai kishte disa llogari në bankën zvicerane, megjithëse Pandora Papers zbuloi se mbreti mund të ishte i përfshirë në korrupsion. Një shembull tjetër është familja e ish-presidentit të Kazakistanit Nursultan Nazarbayev, të cilët ende konsiderohen me ndikim dhe të fuqishëm në vend sot. Sipas hulumtimit të shoqatës së mediave, dy vajza dhe një dhëndër i ish-presidentit kishin llogari në Credit Suisse, shumica e të cilave u mbyllën në vitin 2012.
Kësaj radhe i bashkohet edhe një gjerman: një ish-menaxher i Siemens, i cili u dënua për korrupsion në kontekstin e skandalit të ryshfetit të Siemens në vitin 2008, kishte disa llogari me Credit Suisse. Asetet me vlerë më shumë se 54 milionë franga zvicerane (aktualisht rreth 51.66 milionë euro) u regjistruan në njërën prej tyre në vitin 2006. Kjo është një shumë që nuk mund të shpjegohet me pagën e tij në Siemens, sipas “SZ”.
Banka zvicerane thuhet se ka ndihmuar Evelin B., një bos i dënuar bullgar i drogës, të pastrojë 146 milionë franga zvicerane në paratë e drogës.
António Horta-Osório, Kryetar afatshkurtër i Bordit të Drejtorëve të Credit Suisse, u desh të jepte dorëheqjen në janar sepse ai shkeli në mënyrë të përsëritur rregulloret e karantinës së koronës. Ai kishte zëvendësuar Tidjane Thiam si kreun e bankës, i cili, së bashku me disa drejtues të tjerë të lartë të Credit Suisse, kishin hasur në një skandal survejimi.
Gjithashtu në vitin 2001, u shfaq një rast i rëndësishëm korrupsioni në lidhje me kompaninë publike franceze të naftës Elf. Sipas prokurorit francez, ndërmjet viteve 1989 dhe 1993, disa drejtues të kompanisë përvetësuan mbi 300 milionë euro të kompanisë për t’u paguar ryshfet politikanëve në Francë dhe në disa vende afrikane ku kompania e naftës duhej të merrte licenca, vila private, bizhuteri dhe. mallra të tjera luksi. Ishte një nga skandalet më të rënda politike dhe financiare të pasluftës.
Në mesin e politikanëve që mundën të përfitonin nga prirjet e menaxherëve, ishte edhe ish-ministri i Brendshëm Charles Pasqua: një politikan shumëvjeçar që vdiq në vitin 2015, duke lënë pas një atmosferë misteri. Ai ishte në fakt mbrojtësi politik i Robert Feliciaggit, “Bob Afrikan”, biznesmeni korsik dhe politikani i Asamblesë Kombëtare me të njëjtën festë të Pashkëve, i vrarë në 2006 në aeroportin e Ajaccio. Edhe ai ishte i implikuar në çështjen Elf dhe në çështje të tjera ligjore në të cilat ishte i përfshirë edhe partneri i tij Michel Tomi, “kumbari i kumbarëve” të Korsikës. Nipi i Feliciaggit, Romain, ka qenë mbajtës i një llogarie rrjedhëse milioneri në Credit Suisse që kur ishte adoleshent, të dhënat e të cilave Suisse Secrets janë ende të hapura.
Në vitin 2011 fillon odiseja e parave në Zvicër e Sergey Magnitsky, avokatit rus që zbuloi një mashtrim shkatërrues tatimor me vlerë 230 milionë dollarë, pjesërisht i devijuar në Zvicër, më pas vdiq në mënyrë misterioze në burg në vitin 2009. Nga 18 milionë franga të sekuestruara fillimisht nga prokurori pas hetimeve për pastrim parash, nëntë ishin në Credit Suisse. Historia, dhjetë vjet më vonë, u mbyll.
Në 2017, dy skandale të tjera. Nga njëra anë, fondet publike të vjedhura nga Kryeministri i Malajzisë, Najib Razak, dhe të pastruara në Singapor. Nga ana tjetër, 160 milionë franga u sekuestruan nga CEO i atëhershëm i Banco Espirito Santo në Angola, i akuzuar për mashtrim miliarderësh bazuar në kredi të pasigurta. Si të mos mjaftonte kjo, në bregun tjetër të kontinentit afrikan, tre bankierë të Credit Suisse në Mozambik arrestohen për shpërdorim të fondeve nga Fondi Monetar Ndërkombëtar që Credit Suisse duhej t’ia dorëzonte qeverisë së Mozambikut për të financuar ndërtimin e një fermë toni.
Në vitin 2018, Patrice Lescaurdon, një menaxher marrëdhëniesh – një lloj këshilltari klienti – i Credit Suisse, do të përfundojë në burg me një dënim pesë-vjeçar. Ai punoi veçanërisht me klientë nga Rusia dhe vendet fqinje. Gjykata e Gjenevës vendosi që banka duhet të kthejë 120 milionë dollarë për disa klientë të mashtruar nga ish-menaxheri. Burri më i dha fund jetës së tij në gusht 2020 menjëherë pas lirimit të tij të hershëm, raporton Financial Times.
E fundit, por jo më pak e rëndësishme, në vitin 2019, skandali i Vatikanit. Një shumë e mirë prej 242 milionë eurosh fondesh nga Obolo di San Pietro – të cilat përdoren për vepra bamirësie – janë shpenzuar nga Kardinali Becciu, nënshkrues i llogarisë së Sekretariatit të Shtetit me Credit Suisse, për investime në pasuri të paluajtshme luksoze në Londër. Në një shkëmbim me gazetarët e konsorciumit, Raffaele Mincione, një nga ndërmjetësit që mori pjesë në investim, shpjegoi përmes avokatëve të tij se fondi i tij ishte i përfshirë drejtpërdrejt nga Credit Suisse dhe se “asnjë përmendje nuk u përmend për origjinën e fondeve nga Vatikani. , as qëllimi i fondeve të investuara”.
Më pas, në vitin 2020, një prokuror zviceran hapi një dosje për një rast të pastrimit të parave të milionerëve nga një grup narkotikësh bullgarë dhe italianë të udhëhequr nga Evelin Banev. Midis klientëve të tij ishte edhe brinja piemontese e klanit Bellocco. “Një duzinë drejtues të lartë të Credit Suisse, si dhe departamenti i saj ligjor, ishin në dijeni se një grup klientësh ishin trafikantë kriminalë droge, por ata miratuan miliona euro transaksione për ta përpara se të ngrinin llogaritë e tyre.” , raporton Financial Times.
“Bankës i pëlqen të thotë se është vetëm një çështje e disa bankierëve kriminelë – tha Jeff Neiman, avokati amerikan që mbron disa informatorë të Credit Suisse – por sa delikuentë bankare nevojiten përpara se të mund të thuhet se vetë banka është një kriminel. ?” Neiman nuk është burimi i rrjedhjes së “Suisse Secrets”. Por ai përfaqëson ish-punonjësin, i cili i tha një gjykate amerikane në nëntor se si Credit Suisse vazhdoi të ndihmonte klientët amerikanë të fshehin ilegalisht miliona dollarë në det të hapur në parajsat fiskale.
Krahas Abdullah II, është edhe familja presidenciale e Guinesë Ekuatoriale – e kritikuar gjerësisht për vjedhjen e pasurisë nga një prej popujve më të varfër në tokë. Diktatori Teodoro Obiang Nguema nuk tregon dhembshuri: “Nafta e Guinesë Ekuatoriale më përket mua dhe familjes sime,” tha ai në fillim të viteve 1990, menjëherë pasi kompanitë amerikane të naftës zbuluan fushat e para të vendit.
Familja Obiang duket se ka një llogari në Credit Suisse, në emër të gruas dhe dy fëmijëve binjakë të diktatorit. Brenda pak parave, kulmi maksimal është 700 mijë euro, por sipas partnerit Diario Rombre kjo është një gjurmë e rëndësishme: përveç atij likuiditeti, ato mund të përmbajnë metale të çmuara, polica sigurimi apo edhe kriptovaluta.
Në mënyrë që verifikimi tatimor i një llogarie offshore të sjellë ndonjë rezultat, megjithatë, përtej emrave të pronarëve, autoritetet duhet të rigjurmojnë të gjitha fazat e ikjes së supozuar të kapitalit. Llogaria rrjedhëse “e fshehtë” mund të jetë vetëm fillimi. Siç ka ndodhur me zbulimet e tjera, që nga viti 1932, lista e sekreteve të Suisse do të jetë vetëm fillimi i betejës së ardhshme fiskale./ Burimi IRPImedia